2022深圳对外投资备案怎么办理及办理流程
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2022深圳对外投资备案怎么办理及办理流程

发布日期:2022-06-24 浏览次数:

那么什么事ODI呢,ODI中文全称叫做境外投资备案,也可以叫做ODI备案,是指国内的企业、团队在通过某些相关本门的核查,核准后,把国内企业资金转向国外的子公司,过程要经过设立、并购,或者参股等方式在境外开展投资,以达到控制境外企业的经营管理权为目的。
 
根据2017年底中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《企业境外投资管理办法》,在中华人民共和国境内注册的企业需要遵守《企业境外投资管理办法》,直接或间接获得境外公司的所有权、控制权和管理权。
简而言之,中国大陆以外的国内企业,包括香港、澳门、台湾等国家和地区,需要根据上述法律法规投资新企业或收购企业股权。企业境外投资涉及敏感国家和地区,敏感行业需要实施审批管理;企业境外投资的其他情况需要实施备案管理。
 

 深圳企业境外投资证书
那么根据中国法律规定,境内的国有企业要开展海外直接投资或交易之类,首先是需要获得商务部门境外投资行为的批准,发改委也会对境外投资项目的核准或备案,银行外汇这边也会核查,这三大环节,一个都不漏的。
 
那么申请办理ODI备案所需要的材料有:
1、境外投资备案申请表单
2、公司营业执照复印件一张
3、境外投资备案真实性质的承诺书
4、项目背景报告说明
5、追溯至始至终实际控制人的投资主体股权架构图
6、企业要在境外成立境外全资子公司的决议
7、资金流水证明(存款证明原件)
8、审计报告
 
申请ODI境外投资备案对企业自身要求:
1.国内公司成立至少一年(如果成立不到一年的企业不能提供完整的审计财务报表,一般是不会通过审批部门的审批或备案);
2.要有独立的第三方会计师事务所出具近一年内的审计报告,并且不能亏损;
3.净资产回报率(回报率)=净利润/所有者权益,高于5%,数值越高越好;
4.资产负债率=总负债/总资产,低于78%,数值越低越好;
5.股东背景.资金来源必须是真实的.合法的。
 深圳企业境外投资证书
申请ODI备案注意事项。
1.在一般情况下,可以同步进行发改委备案和商务部(厅)审批,因为向两大机构提交的材料几乎是一致的
2.如果您想提高ODI备案的成功概率,建议先办理商务部批准的境外投资证书;然后在办理发改委签发《深圳企业境外投资证书》;
3.境内企业在境外设立业务的ODI备案申请,境内企业在境外设立空壳公司不予通过。
4、资金证明是以提交企业最近三个月提交的存单为准,具体证明以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。
5.提交的材料必须实行预提交制度;即在正式提交申请之前,应向市商务局提交准备和提交的材料,审查并提供修改意见,并根据修改意见修改和完善提交的材料。

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