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深圳ODI备案的办理要求

深圳ODI备案的办理要求

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  一、境外投资备案的作用
 
  国内行业竞争比较激烈,国内市场趋向饱和状态,国内的企业就需要开拓境外业务,扩大自身企业的市场,在境外开拓业务发展需要中国成立境外子公司,境外公司管理需要我们国内生产企业社会输送资金到境外做运营活动资金,开拓市场,投资建设项目等目的时候就需要到境外投资备案。主要研究目的之一就是向商务部发改委发起申请这笔投资资金的汇出做出自己合法合规的说明。
 
  二、境外投资备案基本要求
 
  1、在敏感行业里的项目是不可以投资的,比如:1.武器装备的研究生产。2.跨境水资源开发利用。3.新媒体传媒。4.需要限制企业境外投资的还有这些行业:(1)酒店。(2)影城。(3)房地产。(4)体育俱乐部。(5)娱乐业等等。
 
  2、敏感地区不可投。敏感国家和地区包括:1.跟祖国还从未建交的国家和地区。2.有战乱,战争,内乱的国家和地区。3.根据目前我国缔结或者可以直接参加的国际条约、协定等等,需要进行限制中国企业对其投资的国家和民族地区。4.其他一些敏感国家和民族地区。
 
  3、投资金额大于3亿美元的会有限制,中方投资是指投资主体直接或通过其控制的境外企业提供的资金、证券、材料、技术、股权和知识产权的总额。
 
  4、境内主体发展需要可以达到,境内公司最好成立时间满1年以上,审计工作报告需要达到设计要求
 
  三、境外投资备案所需要的材料有哪些呢?
 
  1、境内公司主体的信息。
 
  2、境内投资公司的上一年度的财务报表。
 
  3.去年审计报告。
 
  4、执行董事会决议。
 
  5、项目尽职调查报告,投资环境,社区,技术等等尽职调查结论。
 
  6、前期工作落实情况说明。
 
  四、ODI备案办理时间
 
  我们自己公司发展国内所有城市的ODI备案都是一个可以办理的。
 
  一线城市申请办理比较长,对办理周期基本是在3-4个月左右,二三线城市2-3个月时间,深圳地区可以控制在最短时间内,一个月内成交。
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