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办理境外投资备案对企业有什么要求

办理境外投资备案对企业有什么要求

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  从2019年开始,尽管经历了新馆病毒的考研,但是对于中国企业要出海投资来说,需求是有的,中国一直以来施行‘一带一路’的战略方针,大批企业走出去并开始谋划全球范围内的投资布局。然而,沿线的国家法律制度,经济文化等因素可能造成投资风险,影响企业的投资意图,因此,有必要对预期的企业走出去的投资方式和战略布局进行规划和指导方向。
 
  数据信息进行分析,对项目分部的各国分别替代和产业分部进行比较,发现在沿线国家的投资和转化的投资分配存在多方面的差异。
 
  面对投资目的地的差异化,我们要进行仔细的甄选和比较,但是对于国内企业有意向投资到海外国家或地区的,我们首先应该做好关注企业自身是否符合国家相关部门对于批准境内的企业境外投资的要求。
 
  第一,投资的地方是否属于敏感国家和地区,受联合国制裁的国家地区或未与我们建交的国家地区是实行核准管理。
 
  第二,境内投资主体是否具有相应的投资能力?投资能力体现的方面有很多地方,比如:企业的经营规模、业务模式、财务报表等等,都能体现一个企业是否具备相应的投资能力。
 
  第三,境外公司所属行业是否属于敏感类行业?举个例子:如房地产行业、金融行业、影视行业、娱乐行业、体育俱乐部行业、赌博行业、色情行业等等。
 
  第四,申请境外投资的项目是否属于快设快出,或者是母小子大?从快设快出或者母小子大从审核老师的角度来看有着非法转移资产或洗黑钱的嫌疑。
 
  所以,影响办理境外投资备案(ODI备案)的因素有很多,投资的目地差异化我们也可以从考察和调研中去把控风险。但是境内投资主体的各种指标才是审核环节最关键的因素。
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