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境外ODI备案的流程

境外ODI备案的流程

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  境外投资备案就是想在中国以外的地方进行投资做项目,需要资金往那边打款做的备案。一般是指中华人民共国在境内依法注册的企业通过在境外新设,并购及其他方法,在境外拥有非金融企业或取得非金融企业所有权,经营管理权,控制权,其他权益的行为。
 
  ODI备案办理只适用于境外投资项目核准的投资地区,不仅是外国地方,也包含了中华人名共和国所属的相关特别行政区,澳门特别行政区和台湾地区。凡是在中国大陆地区之外的地方进行大额投资,均属于境外投资,都需要进行ODI备案办理。不办理ODI备案就不给投资。
 
  一、ODI备案办理的流程
 
  第一是由发改委核准或备案,再到商务部门核准或备案,再来外汇管理局备案(银行放外汇、外管局监管),之后实行ODI。
 
  从上述来看呢境外投资备案首先要取得三个主管部门的核准、备案和登记,分别是“国家发展和改革委员会或地方发改委的核准或备案”、“商务部或地方商务部门的很准或备案”、“国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序”。
 
  二、ODI备案办理的流程要求
 
  1、境内公司成立时间要1年以上,(1年以上才有完整的财报)
 
  2、审计报告内不能出现亏损状况,(亏损了还想境外投资想什么呢)
 
  3、净资产回报率不能低于5%且越高越好,资产负债率不高于70%,且越低越好。
 
  境外投资备案证书的使用期是两年时间,如果两年时间内没有合适相适宜的项目了,该证书也就要作废,之后有新的项目,企业只能重新申请办理ODI境外投资备案
 
  那不备案的话进行投资会有哪些后果?
 
  1、投资主体中止或停止实施,处以警告,是件很麻烦的事情。
 
  2、提供融资、担保的依法依规的处罚,罚钱。
 
  3、外汇进出会受到阻碍。
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