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深圳ODI备案的办理要求与详细流程

深圳ODI备案的办理要求与详细流程

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  一、境外投资备案作用
 
  国内企业需要在境外开拓新的业务而成立境外子公司情况下,境外公司需要国内主体打投资款资金到境外做为运营、开拓市场、投资项目等目的时候就需要到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委发起申请对这笔资金的汇出作出合法合规的说明。
 
 
  二、境外投资备案基本要求
 
  1、敏感行业不可投。敏感行业包括:(1)武器装备的研制生产维修;(2)跨境水资源开发利用;(3)新闻传媒;(4)需要限制企业境外投资的行业:1.房地产;2.酒店;3.影城;4.娱乐业;5.体育俱乐部;6.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
 
  2、敏感地区不可投。敏感国家和地区包括:(1)与我国未建交联系的国家和地区;(2)发生战争、内乱的国家和地区;(3)根据我国缔结或参加的国际条约、协定等,需要限制企业对其投资的国家和地区;(4)其他敏感国家和地区。
 
  3、投资金额大于3亿美元有限制。中方投资金额是指投资主体直接通过其控制的境外企业为项目投入的货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等资产、权益以及提供融资、担保的总额。
 
  4、境内主体需要达到要求,境内公司成立时间最好是满1年以上,审计报告需达到要求。
 
  三、境外投资备案大体流程
 
  确定发起主体——整理材料——商务部审核获得批文——发改委审核获得批文——资金汇出。
 
  四、境外投资备案所需材料:1.境内投资的主体信息。2.境内投资主体(深圳公司)较最近上一年的财务报表。3.上一年度审计报告。4.董事会/执行董事决议。5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)6.前期工作落实情况说明。
 
  五、ODI备案办理时间:
 
  我们公司可办理国内广东城市的ODI境外投资备案。
 
  一线城市申请境外投资备案办理周期基本在3-4个月左右。
 
  深圳地区最短时间可以缩短至一个月之内。
 
  六、ODI备案办理费用:
 
  具体价格根据境外投资的项目难度及对外投资金额才能确定,在详细了解企业及个人真实情况和需求,且与我司达成共识。我司承诺ODI境外投资备案包过,不过可以全额退款。
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